Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество АПРИ "Флай Плэнинг"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 454091, Челябинская обл., г. Челябинск, ул. Кирова, д. 159 офис 909
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1197456003360
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7453326003
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 12464-K
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=37277
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 18.01.2024
2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 18.01.2024г.
2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 19.01.2024 г.
2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
1. О созыве внеочередного Общего собрания акционеров Акционерного общества АПРИ «Флай Плэнинг»;
2. Об определении формы проведения внеочередного Общего собрания акционеров Акционерного общества АПРИ «Флай Плэнинг»;
3. Об определении даты окончания приема бюллетеней для заочного голосования;
4. Утверждение почтового адреса, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования;
5. Утверждение повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров;
6. Об установлении даты, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров;
7. Об определении перечня информации (материалов), предоставляемой лицам, имеющим право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров, при подготовке к проведению внеочередного Общего собрания акционеров, и порядка ознакомления лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров, с указанной информацией;
8. Об утверждении формы и текста бюллетеней для заочного голосования на внеочередном Общем собрании акционеров;
9. Об утверждении формулировок решений по вопросам повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров;
10. Об определении даты направления бюллетеней для голосования лицам, имеющим право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров;
11. Об утверждение формы и текста сообщения о проведении внеочередного Общего собрания акционеров;
12. Об определении порядка сообщения акционерам Общества о проведении внеочередного Общего собрания акционеров;
13. О Счётной комиссии;
14. Об избрании Секретаря внеочередного Общего собрания акционеров;
15. Об утверждении Заключения о крупной сделке;
16. Об определении цены выкупа акций Акционерного общества АПРИ «Флай Плэнинг» у акционеров, проголосовавших против принятия решения об одобрении крупной сделки или не принимавших участия в голосовании по этому вопросу.
2.4. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: акции именные обыкновенные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг: 1-01-12464-К, дата государственной регистрации выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг: 19.09.2018г.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
В.В. Савченков
3.2. Дата 18.01.2024г.